La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, principalmente por incumplimientos en la prevención de lavado de dinero.
Las sanciones coincidieron con las restricciones impuestas por Estados Unidos.
Intercam recibió la mayor multa, de 92 millones de pesos, por no registrar actividades inusuales ni seguir lineamientos sobre clientes de alto riesgo.
Mientras que CIBanco fue sancionado por caso 67 millones por procesar grandes cantidades de dólares en efectivo sin mantener registros adecuados.
Vector fue multada por otras irregularidades operativas.
Las instituciones niegan las acusaciones.
Enviar
Enviar