La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en México con operaciones sospechosas de lavado de dinero, detectando flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron catalogados como “personas morales bloqueadas” por su alto riesgo financiero.
Según Hacienda, algunos casinos enviaron recursos a países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Panamá, utilizando intermediarios sin perfil económico acorde.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias ante la FGR por lavado de dinero y asociación delictuosa.
La dependencia destacó la cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el cumplimiento de las normas del GAFI para blindar al sistema financiero mexicano.
Enviar
Enviar