El Gobierno de la República descubrió una red de lavado de dinero en la cual están involucradas trece casas de apuestas y casinos, así lo informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Esto permitió detectar treces establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros trasnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”.
La UIF hizo el análisis e identificó operaciones inusuales y estructuras financieras en efectivo y en línea, con patrones de simulación fiscal y en el extranjero. (Por Arturo García Caudillo)
Enviar
Enviar