La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 11 personas y empresas a la lista de personas bloqueadas por su presunta relación con una red dedicada al robo de hidrocarburos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida se realizó tras una notificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la investigación identificó posibles operaciones irregulares mediante empresas de transporte, logística y comercialización de combustibles, además de discrepancias entre los ingresos declarados y los recursos detectados en el sistema financiero.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
Enviar
Enviar