La Unidad de Inteligencia Financiera identificó a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, como resultado de un análisis financiero, fiscal y corporativo.
La Secretaría de Hacienda informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos designó a 39 personas físicas y 16 morales relacionadas con esta estructura.
Entre los indicadores detectados destacan operaciones en efectivo, transferencias internacionales, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, uso intensivo de tarjetas e inconsistencias fiscales.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero y bloqueó cuentas de los involucrados, además de incorporar a ocho sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.
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