A partir del 1 de julio del 2026, los bancos mexicanos pedirán una identificación a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140 mil pesos, una medida para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas, informa la Asociación de Bancos de México.
El presidente del organismo, Emilio Romano, indicó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas.
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