La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva.
Las instituciones, que manejan activos por 22 mil millones de dólares, habrían facilitado operaciones de blanqueo y transferencias para la compra de precursores químicos desde China.
Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con López Obrador, fue señalada por deficiencias graves en sus controles.
El Tesoro prohibió transacciones financieras con estas entidades como parte de sus primeras acciones.
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