La Secretaría de Hacienda informó que no ha recibido evidencia probatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que respalde las acusaciones de lavado de dinero contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Aunque solicitó información a Washington, la dependencia señaló que solo se entregaron datos sobre transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas, actividad común en el marco del comercio bilateral.
Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició revisiones que derivaron en sanciones administrativas por 134 millones de pesos.
Hacienda reiteró que actuará con firmeza si se presentan pruebas contundentes.
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