La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron que Ingemar, empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, realizó en 2025 operaciones por más de 3 mil 75 millones de pesos y movimientos cambiarios superiores a mil 386 millones de dólares.
Las investigaciones señalan un esquema de presunto contrabando de hidrocarburos, triangulación financiera y lavado de dinero mediante empresas fachada y cuentas bancarias.
Según las autoridades, el combustible ingresaba con declaraciones falsas para evadir impuestos y posteriormente era comercializado en México.
Los recursos eran transferidos a empresas en Estados Unidos para ocultar su origen.
Ernesto “N” y otras siete personas fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y contrabando calificado.
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