Al presentar el nuevo programa de capacitación especializada para actividades vulnerables como casinos, inmobiliarias, joyeros, vendedores de arte, emisores de tarjetas de servicios y crédito, así como profesionistas, el Servicio de Administración Tributaria advierte la aplicación de multas por incumplir con la ley antilavado.
Enfatiza que quienes incumplan pueden ser acreedores de sanaciones que van desde los 22 mil pesos a más de 7.3 millones de pesos.
Como parte del nuevo programa de capacitación especializada, el SAT recomienda la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para cumplir con la norma.
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