El Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en busca de sancionar a los beneficiarios finales de las transacciones económicas, como explica el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Javier Corral.
La reforma en síntesis contempla modificaciones a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al Código Penal federal y destacan por la relevancia de las reformas el reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador asegurando transparencia sobre quién realmente controla o se beneficia de las operaciones bien realmente es el propietario.
El documento además, determina quiénes son las personas políticamente expuestas y sus allegados que son sujetos de investigación si así lo define Hacienda. La minuta pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)
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