Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum, que el Gobierno de México no encontró elementos que ligaran a las instituciones mexicanas CI Banco, Intercam y Vector con lavado de dinero y crimen organizado, como denunció el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Nosotros no encontramos ni de la UIF ni de Secretaría de Hacienda algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. Sí tenían problemas en su operación, administrativos y la CNBV les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir, pero no hubo nada de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero”.
Y como la información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran interponer una denuncia penal, la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue sólo precautoria. (Por Arturo García Caudillo)
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